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非法吸收公众存款罪中,亲友投资的资金是否应当计入犯罪数额?

发布时间:2022-04-13来源:

在非法吸收公众存款罪的案件中,嫌疑人亲友投资的资金是否应当计入犯罪数额?吸收资金的行为之所以构成非法吸收公众存款罪的主要原因在于,吸收资金的对象为社会大众,具有不特定性,那么作为具有特定性的亲友的投资资金是否就不应当计入犯罪数额呢?在厘清这个问题之前,我们先来分析一下吸收资金的行为。

我们将吸收资金的行为分为两类:合法吸收及非法吸收。合法吸收又可以分为有吸收资金资质的机构向公众吸收,以及没有吸收资金资质的单位及个人,针对特定对象吸收或者向少数人募集资金等等。上述吸收资金行为之所以不构成非法吸收公众存款罪,原因在于其募集资金的行为未扰乱国家金融秩序,其募集资金的对象特定、不具有“社会性”。很多人会觉得,亲友是特定对象,并非不特定的社会大众,向亲友吸收资金的行为应当属于上述合法吸收的范围,不应当计入犯罪数额。其实,不完全是这样的,实务中将向亲友吸收资金的行为分以下三种情形处理。


一、行为人向其近亲属募集的资金不计入犯罪数额。刑事诉讼法中的近亲属为:配偶、子女、父母、同胞兄弟姐妹。考虑到行为人及其近亲属与案件之间的特殊关系,其本人及近亲属所投资的资金金额不宜计入行为人非法吸收公众存款的犯罪数额。

二、若行为人未向社会公开宣传,在其他亲友间吸收资金的,此时,其他亲友仍应为特定对象,向亲友吸收资金的行为不构成非法吸收公众存款罪,亲友投入的资金自然也不能计入犯罪数额。但是,上述情形也有例外,比如根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,在向亲友吸收资金的过程中,明知亲友向不特定对象吸收资金而予以放任的,应当认定为向社会公众吸收资金,吸收资金数额应当计入犯罪数额。

三、若行为人向社会公开宣传后,在向社会公众吸收资金的同时向其其他亲友吸收资金的,此时其他亲友便转化为不特定对象的一员,其他亲友投入的资金也因此成为集资人非法吸收公众存款的组成部分。比如在绍兴市中级人民法院(2017)浙06刑终217号判决中,一审法院以非法吸收公众存款罪作出判决后,被告人沈某某以“沈某1、顾某1、沈某2三人系上诉人亲友,并非社会不特定人员,该三人不应列入非法吸收公众存款范围”等为由提出上诉。绍兴市中级人民法院经审理认为,上诉人沈某某除向沈某1、顾某1、沈某2等亲友吸收存款外,还同时向社会不特定对象吸收存款。根据相关规定,此种情况下向亲友吸收的存款数额不应从犯罪数额中扣除。

综上,在非法集资类案件中,除了近亲属投资的资金以及在未公开宣传的情况下吸收的亲友投资的自有资金不计入犯罪数额。亲友转介绍、口口相传、公开宣传后又吸收的亲友资金等都应计入犯罪数额。


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